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中国石化武汉石油(集团)股份有限公司第五届七次董事会决议公告

作者:admin 发布时间:2019-05-16

柴纳僵化武汉石油第五届第七次董事会分辨率案公报

公司每个人董事抵押、诚实和完整性,缺乏虚伪记载。、给错误的劝告性提及或重大的漏掉
柴纳僵化武汉石油(指环)分开乘客名额有限制的公司第五届七次董事讨论会于2006年12月11日在亚洲大酒店聚集。讨论会通告已于2006年12月8日以写信传真传输和电子邮件的方法收回。陈霍军是列席和付托董事会讨论会并行使省份的董事。、安向迟、刘强、刘淑戎、林宝利、谢宝宝、陈荣秋、李明、汤俊、范承林、李荣华、黄建森圣餐仪式12人。。公司将对12名董事停止投票权。,实践行使投票权权12。安向迟董事、林宝利董事、李明董事长、黄建森董事长因任务导致不克不及亲自列席。,分袂付托陈市军局长、陈荣秋董事长、谢宝宝董事、李荣华董事列席董事会并行使投票权权。公司高级使用人员和董事会盟员列席了讨论会。。讨论会的聚集契合商务部的规则。。
讨论会由董事会主席陈建军平民掌管。,讨论会分辨率列举如下:
一、讨论会由12名董事协议。,0个董事支持,0董事弃权,协议刘强平民退职。、董事、行政主任等。刘强平民的任期,为公司的可支撑的健康发展而取得,先前做出了取得,拿取重大的取得。,作出了重大的奉献,对此,董事会对他表现兴奋剂的恩义。;
二、讨论会由12名董事协议。,0个董事支持,0名董事弃权认为如何经过了《四处走动的推举陈启荣平民为董事报考者的鸟嘴相接触》(陈启荣平民简历附后);
三、讨论会由12名董事协议。,0个董事支持,10名董事弃权,经过了委任鸟嘴相接触。;董事长陈建军平民确定,讨论会确定委任陈启荣平民为行政主任。。
四、讨论会由12名董事协议。,0个董事支持,10名董事弃权,经过了涉及更动的鸟嘴相接触。;讨论会确定,公司将换衣按用天平称法计提坏帐预备的记述加以总结为按帐龄法计提坏帐预备的记述加以总结。记述AG更动后,不得计提坏账预备。,帐龄在岁至二年(含二年)的按30%提坏帐预备,帐龄在二年至三年(含三年)的按60%提坏帐预备,帐龄在三年从一边至另一边的按100%提坏帐预备。估计记述加以总结更动后,公司2006年度将繁殖计提坏帐预备金约1980万元(到达一至二年万元,200-300万元,三年从一边至另一边一万元),公司岁入缩减1980万元摆布,从一边至另一边坏账不理会关系方。董事会召唤使用层机构特别距离,放量缩减应收账户贷款破财。此额定坏账预备须经金融机构赞同。。
五、讨论会由12名董事协议。,0个董事支持,10名董事弃权经过了《四处走动的聚集同伴大会的鸟嘴相接触》。;详见OO头等暂时同伴大会通告。
柴纳僵化武汉石油(指环)乘客名额有限制的董事会
2006年12月11日
附:
陈启荣平民简历
陈启荣,男,53岁,湖北荆门人。大学人员学历,高级经济师。荆门石油历任主任、党委秘书处、柴纳僵化荆州子公司主任、中僵化湖北石油公司副主任。义不容辞的湖北石油指环公司党委副秘书处。陈启荣平民不有产者武汉石油分开,未在同伴单位路肩行政应变量,与股票上市的公司、刑柱同伴、实践调整者和实践把持私下缺乏关系,也缺乏受到柴纳证监会和及其他涉及部门的处分,也缺乏受到,具有股票上市的公司董事资历。

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